Суд начал слушания по делу о хищении 984 миллионов из банка Ассоциация
Организаторами вывода средств со счетов кредитной организации обвинение считает ее бывшего казначея Владимира Макаревича и бизнесменов Станислава Машагина и Павла Увяткина.По версии следствия, Владимир Макаревич вносил недостоверные сведения в банковскую систему, а Станислав Машагин и Павел Увяткин через аффилированных контрагентов выводили деньги в подконтрольные им офшоры. Руководство банка не подозревало об афере шесть лет. Фигуранты признали вину и попросили осудить их в особом порядке. Станислав Машагин добровольно возместил 650 млн руб. ущерба по уголовному делу.
Нижегородский районный суд начал рассматривать резонансное уголовное дело о хищении средств банка «Ассоциация». Следствие считает, что главный казначей банка Владимир Макаревич и соучредители инвестиционной компании «Волга Капитал» Станислав Машагин и Павел Увяткин незаконно выводили средства со счетов кредитной организации.
Как сообщил в суде гособвинитель, в 2013 году фигуранты разработали схему хищения средств с корсчетов нижегородского банка в бывшей германской «дочке» ВТБ — VTB Europe Bank.
В результате в 2019 году на иностранном счете «Ассоциации» обнаружилась недостача 3,8 млрд руб. Центробанк предписал доформировать резервы, но кредитная организация утратила собственный капитал и в июле 2019 года была лишена лицензии.
Владимира Макаревича обвиняют в фальсификации банковской отчетности с причинением имущественного ущерба, Станислава Машагина и Павла Увяткина — в причинении имущественного ущерба. Общий ущерб от действия троих обвиняемых оценивается в 984 млн руб.
Преступники, по версии обвинения, вносили недостоверные данные в автоматизированную банковскую систему. Владимир Макаревич имел к ней доступ, как главный казначей, в его обязанности входили сделки по продаже и покупке валюты. Согласно материалам дела, он проводил конверсионные операции с зарубежными счетами «Ассоциации» по договорам с «Волга Капитал» и офшорами из Гонконга и Кипра, аффилированными с Павлом Увяткиным и Станиславом Машагиным.
Не ставя в известность руководство банка, Владимир Макаревич фальсифицировал и искажал сведения, отраженные в автоматизированной банковской системе и международной системе SWIFТ.
В частности, казначей подменял сообщения SWIFT о конверсионных операциях с российскими контрагентами, фиктивными были и сами договоры обмена валюты: Владимир Макаревич расписывался в них от имени руководства банка.
В свою очередь, соучастники преступления привлекали к сделкам номинальных директоров, которые иногда не подозревали, что участвуют в финансовой афере. В итоге в отчетности финансовое положение банка выглядело благополучным, а на деле деньги уходили на счета подконтрольных фигурантам компаний и оказывались на их личных счетах. Это привело к банкротству «Ассоциации», что стало для руководства банка полной неожиданностью.
В ходе расследования фигуранты сначала не признавали вину, но потом пошли на сделку со следствием и попросили осудить их в особом порядке, когда суд не исследует доказательства сторон, фактически сразу переходит к судебным прениям и выносит только обвинительный приговор.
Станислав Машагин, которому обвинение переквалифицировали с особо крупного мошенничества на более мягкую статью о причинении имущественного ущерба путем обмана, возместил 650 млн руб. Агентству по страхованию вкладов (АСВ), которое является конкурсным управляющим «Ассоциации». В связи с этим представитель АСВ сократил исковые требования о возмещении ущерба к Станиславу Машагину до 236,9 млн руб., которые планируется взыскать за счет арестованного имущества подсудимого.
Возмещения убытков АСВ также добивается в Арбитражном суде Нижегородской области. В числе лиц, получивших выгоду от сделок, три кипрских офшора, связанных с акционером Freedom Holding Corp.— миллиардером Тимуром Турловым. Исковые требования АСВ к нему превысили €18,9 млн и $2 млн. В рамках обеспечения иска была арестована доля 49% господина Турлова в ООО «Марин Оперешн Сервисз». Сам миллиардер отрицал связи с обанкротившимся нижегородским банком и предполагал, что речь могла идти о сделках с казначейством одной из его организаций.
Распечатать