Ukraine
Страницы (1):
1
2360
Gambling schemes and money laundering: Is the owner of iBox Bank, Alyona-Dehrik Shevtsova, involved in financial fraud?
In 2023, the gambling mafia was dealt perhaps its most sensitive blow.
2346
Financial pyramid S-Group: What is behind the activities of founders Roman Felik and Vadym Mashurov
Since the spring of last year, the "new financial startup" S-Group has been actively advertised on the Internet. People are invited to invest their money and receive a huge passive income of up to 150% per annum.
2369
Political games: why and with whose money is Maksym Krippa, owner of illegal online casinos, acquiring assets in Ukraine and abroad?
Ukrainian businessman Maksym Krippa is actively buying up property in Ukraine and abroad, media assets and hiding information about his connections with Russian businessmen. First of all, it became known that the man bought a villa from a Russian oligarch located in the Czech Republic.
Страницы (1):
1
21 марта 2025
Бизнес на мигрантах: как начальник УСБ Алексей Васильев крышевал теневые схемы петербургской полиции
21 марта 2025
Судебные манипуляции Шухрата Ибрагимова: как он блокирует изменения в "Евразийской финансовой компании"
21 марта 2025
"Somdaris" исчезает как акционерное общество: скрытые владельцы и загадочные трансформации бизнеса
21 марта 2025
Грант на 3,5 миллиона для бассейна стал ловушкой: как Гыргенов отказался от денег из-за бюрократии и коррупции
21 марта 2025
Фонд капремонта и подрядчик с сомнительной репутацией: как Томск теряет историческое наследие
21 марта 2025
Экологическая катастрофа и игнорирование закона: как «ТГК-14» нарушает все нормы ради прибыли
21 марта 2025
Как Альберт Саркисян использует «Союз Маринс Групп» для отмывания денег, работая на власть и ОПГ