Основатель «Грузинской мечты» защищает свои компании от санкций, перерегистрируя их в Грузии

В декабре США ввели санкции против бизнесмена, которого многие называют неформальным лидером Грузии, за подрыв национальной демократии в пользу России.

Критики обвиняют «Грузинскую мечту» в авторитарности и связях с Москвой, при этом отмечая, что Иванишвили заработал состояние в России 90-х.

Согласно анализу  местного отделения правозащитной организации Transparency International, 31 декабря — всего через четыре дня после введения санкций — Иванишвили начал переводить офшорные компании в Грузию. Одна из этих фирм владеет частью роскошного особняка Иванишвили из стекла и стали с видом на столицу страны Тбилиси.

OCCRP выявил дополнительные объекты элитной недвижимости Иванишвили, принадлежащие некоторым из этих фирм, включая ранее не зарегистрированную роскошную резиденцию в курортном городе и бывшие офисы политической партии «Грузинская мечта» в Тбилиси.

По словам Максимилиана Хесса, основателя консалтинговой компании Enmetena Advisory, специализирующейся на политических рисках, реструктуризация активов Иванишвили может навредить Грузии, если санкции против него расширят. Он объяснил, что бизнесам в этом случае будет «очень сложно» взаимодействовать с государством из-за санкционных рисков, связанных с влиянием Иванишвили на экономику.

«Его активы составят значительную долю грузинской экономики, — говорит Хесс. — По сути, Иванишвили переносит риски с себя и своего состояния на Грузию и грузинский народ».

Руководитель отдела по связям с общественностью «Грузинской мечты» Георгий Грдзелишвили не ответил на конкретные вопросы OCCRP о реструктуризации активов Иванишвили. Он заявил, что санкции США против основателя «Грузинской мечты» стали «наказанием» за его отказ вести войну с Россией и за то, что он «не допустил революции» в Грузии.

В последние месяцы власти Грузии использовали жесткую тактику для подавления массовых антиправительственных протестов. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе обвинил лидеров оппозиции и гражданского общества в разжигании в стране восстания по образцу украинского при иностранной поддержке.

Семь компаний

Целый ряд активов Иванишвили переоформили 17 января. В тот день семь компаний переписали с панамской фирмы Limestone Finance International SA на грузинскую JSC Terra Иванишвили.

Одна из этих фирм, Riverside View, владеет комплексом, построенным на месте старого санатория в Абастумани — некогда процветавшем курортном городке, который пытается возродить Иванишвили, в том числе за счет личных инвестиций. Раньше большая часть участка принадлежала правительству, но в 2019 году землю продали компании бизнесмена на аукционе.

Согласно данным реестра недвижимости, полученным OCCRP, изначально Riverside View получила разрешение на строительство отеля на этой земле, но планы были изменены, и в 2022 году фирма получила разрешение на строительство роскошной резиденции со спа-салоном в подвале, бассейном и турецкой баней, а также оранжереей на крыше. Судя по спутниковым снимкам, на его территории также устроили баскетбольную площадку. О существовании этой резиденции ранее не сообщалось.

Еще одной компании, Abastumani 2019, принадлежат права на застройку 12 тысяч квадратных метров территории государственного национального парка возле бывшего санатория. По данным из земельного кадастра, власти выдали соответствующее разрешение в 2019 году. Судя по копии контракта фирмы с Национальным агентством охраняемых территорий Грузии, ей поручили создать инфраструктуру для «экотуризма».

Еще одна из переданных фирм, Geofert, занимается производством удобрений и владеет производственным заводом в городе Каспи. Две другие владеют недвижимостью в Тбилиси.

Akhali Kapitali принадлежит бывший офис «Грузинской мечты». Сообщается, что штаб-квартиру правящей партии перенесли в 2024 году. А Invest Capital владеет землей рядом с роскошным комплексом, возвышающимся над Тбилиси, который, как широко известно , служил резиденцией Иванишвили и где хранилась его обширная коллекция современного искусства. (Сама резиденция уже принадлежит грузинским корпоративным структурам, которые, согласно их финансовым отчетам за 2023 год, в конечном итоге принадлежат сыну Иванишвили Уте.)

Другие фирмы с перенесенной в Грузию собственностью, а именно Cartu Consulting и Black Sea Arena, не владеют недвижимостью.

Спустя неделю после реструктуризации семи компаний в Грузию вывели еще ряд активов семьи Иванишвили.

К ним относятся недвижимость стоимостью более 17 миллионов лари (6 миллионов долларов США), в том числе вертолетная площадка на вершине тбилисского особняка олигарха на вершине холма, а также произведения искусства стоимостью более 5,5 миллиона лари (1,9 миллиона долларов США), включая картины, скульптуры и ювелирные изделия.

Ими владеет компания Finservice-XXI, которую, судя по финансовой отчетности за 2023 год (последний доступный), контролировал Ута Иванишвили через фирму в Белизе. 22 января сын бизнесмена стал прямым собственником акций Finservice. Два дня спустя он передал их грузинской фирме ATU Holding, которую основал незадолго до этого.

Сообщается, что в интервью японскому таблоиду Shūkan Bunshun Ута Иванишвили опровергла информацию о создании ATU Holding. Согласно нотариальному заверению, содержащемуся в официальных учредительных документах компании, сын миллиардера выдал доверенность из Японии, где он, как сообщается, проживает, на то, чтобы кто-то действовал от его имени в интересах фирмы. Представители фирмы и Ута Иванишвили не ответили на запросы о комментарии.

«Способ защититься от потенциального ущерба»

Эксперты говорят, что Иванишвили мог не «редомицилировать» компании, попав под американские санкции, поскольку власти США выдали генеральную лицензию, разрешающую торговые отношения с его фирмами. По их мнению, олигарх может готовиться к новым ограничениям.

Хесс, консультант по политическим рискам, заявил, что для Иванишвили сделали «слишком объемное» исключение. По его словам, реструктуризация активов Иванишвили — «способ защититься от потенциального ущерба на случай аннулирования лицензии или санкций со стороны Великобритании и ЕС».

«Они могут отозвать лицензию», — говорит Никки Кеньон, управляющий директор Института по вопросам финансовой целостности (Institute of Financial Integrity) и бывшая высокопоставленная сотрудница разведуправления Минфина США. Министерство финансов добавило, что она «абсолютно ошеломлена» решением администрации Байдена о его выпуске. «В Евросоюзе и Великобритании обсуждают санкции [против Иванишвили]. Очень сомневаюсь, что они оформят генеральную лицензию».

Законодатели в Европе и Великобритании призывают ввести санкции против Бидзины Иванишвили.

Пикассо, Ван Гог, Моне

Судя по попавшей к OCCRP накладной аукционного дома Christie’s, в последние годы Иванишвили также перевозил в Грузию свою коллекцию искусства. 

Документ от августа 2022 года относится к поставке на 90,5 миллиона долларов, включая картины француза Мориса де Вламинка и русской художницы Александры Экстер. Сделку заключили от лица зарегистрированной на Британских Виргинских Островах компании Lynden Management, которая, согласно судебным документам, держит для Иванишвили произведения искусства на сотни миллионов долларов, включая работы Пикассо, Ван Гога и Моне. Грузополучателем в документе значилась грузинская фирма Finservice-XXI.

В Европарламенте ввести санкции против Иванишвили призывали еще в июне 2022 года — из-за предполагаемой ответственности за политические репрессии в Грузии и связей с Кремлем.

Где сейчас находится арт-коллекция Иванишвили, неизвестно.

В прошлом октябре бывший помощник олигарха Георгий Бачиашвили рассказал на грузинском телевидении, что в 2022 году Бидзина жаловался ему на трудности с импортом коллекции в Грузию. Позже между Бачиашвили и Иванишвили произошла публичная размолвка.

В 2022 году адвокат олигарха рассказал журналистам, что в марте — середине апреля того года его клиент столкнулся с «задержками» при транспортировке предметов искусства из Лондона и Нью-Йорка из-за давнего разбирательства с Credit Suisse, но проблему «в итоге решили».

Представитель Christie’s не подтвердил и не опроверг информацию о том, что аукционный дом занимался поставками произведений искусства для Иванишвили, но подчеркнул, что компания «соблюдает все международные законы и правила, включая законы о санкциях».

«Мы относимся к подобным вещам крайне серьезно, за соблюдением законов следят наши контролеры», — добавил он.

Хотя Иванишвили вывел часть активов в Грузию, некоторые по-прежнему оформлены на офшорные структуры.  Ряд из них принадлежат Фонду соинвестирования Грузии (GCF) — частному фонду, который контролирует в стране активы на сумму свыше двух миллиардов долларов, включая гидроэнергетические объекты, элитные отели и цементный завод.

Судя по финансовой отчетности грузинских «дочек» фонда за 2023 год, его бенефициаром была супруга Иванишвили Екатерина Хведелидзе — через сложную структуру с предприятиями в Люксембурге и на Каймановых островах.

Никки Кеньон говорит, что сейчас ограничений в отношении GCF нет, но фонд рискует попасть под санкции из-за связей с Иванишвили. По ее словам, хотя финансовым учреждениям разрешено работать с фирмами олигарха, их могут пугать репутационные риски. В GCF не ответили на запросы OCCRP о комментарии.

Согласно отчету грузинского отделения Transparency International, в январе в стране зарегистрировали новую компанию — JSK GCF Georgia. Она напрямую принадлежит Хведелидзе и не имеет связей с зарубежными структурами.