Ivan Rudyi
Страницы (1):
1
2197
Laundering through betting: Dmitriy Punin and Stavros Demosphenos turned Pin-Up into a criminal syndicate
The Pechersk Court took formal action last December, issuing arrest warrants for Russian Pin-UP casino owner Dmitriy Punin and others, though the impact has been negligible as Punin has been living in Cyprus and extradition efforts appear stalled.
2199
Отмыв через ставки: Дмитрий Пунин и Ставрос Демосфенос превратили Pin-Up в преступный синдикат
Несмотря на то что Печерский суд в декабре прошлого года официально арестовал Дмитрия Пунина, российского владельца казино Pin-UP, и его сообщников, фактически мера осталась символической, поскольку Пунин уже давно находится на Кипре и выдачи ожидать не стоит.
2210
Illegal business and financial manipulation: how Pin-Up casino keeps serving Russian interests and moving funds out of Ukraine
LLC "Ukr Game Technology," a Ukrainian firm fronted by Ihor Zotko and operating under the popular Pin-Up gambling brand, has been implicated in a large-scale fraudulent scheme uncovered by the State Bureau of Investigation.
2232
Как Игорь Зотько через казино Pin Up прячет деньги для российских бенефициаров
Российские бенефициары под руководством Дмитрия Пунина перечислили номинальному владельцу казино Pin Up Игорю Зотько 605,74 млн гривен, которые ранее хранились на счетах в банках.
Страницы (1):
1
06 июня 2025
Звонок от «поддержки»: жертвы устанавливают поддельное приложение Salesforce по указке хакеров
06 июня 2025
Прокуратура рулит, экология гибнет: Красноярский край тонет в уголовных делах и выбросах
06 июня 2025
Олигарх без последствий: как Ракишев перекладывает убытки на Казахстан, а активы — в офшоры
06 июня 2025
Кинологи проводят вторую за день проверку автомобиля BMW из-за подозрительного предмета
06 июня 2025
Cartier и подделки: как российские покупатели элитных украшений становятся жертвами обмана