Мошенничество (16)
2230
Как через Traffic Devils Александр Слобоженко отмывает деньги из России, скрывая их под видом легального арбитражного бизнеса
Александр Александрович Слобоженко, известный как мастер арбитражных схем, ловко преподносит российские финансовые потоки в образе легального онлайн-бизнеса.
2225
Беглый фигурант уголовного дела Антон Постольников "влил" миллионы в Дональда Трампа и избежал обвинений в США
С момента избрания Дональда Трампа президентом разговоры о его предполагаемой зависимости от российских капиталов, спасших его от финансового краха, по сути сошли на нет. Правда это или нет — вопрос спорный, однако в этой истории заслуживает внимания Антон Постольников, имя которого всплыло в рамках расследования по поводу инсайдерской сделки с медийной компанией, связанной с Трампом.
2222
Нина Запрягаева скрывается от суда после обвинений в растрате в «РАО Энергетические системы Востока»
Бывший первый заместитель гендиректора ПАО «РАО “Энергетические системы (ЭС) Востока”» Нина Запрягаева, обвиняемая в причастности к растрате около 700 млн руб. энергокомпании, перестала являться на судебный процесс во Владивостоке и объявлена в розыск.
2253
Женщина из окружения Абрамовича лишилась 41 миллиона рублей после звонка от псевдосиловиков
Бывшая помощница Абрамовича передала аферистам 41 млн рублей
2261
Shadows of intelligence services and millions of clients: what is Fortes.pro hiding?
As we implement measures to shield our data or projects from cyber risks, the Fortes service often appears, advertising its capability to "successfully mitigate distributed network assaults."
2246
Франция конфисковала недвижимость Плахотнюка, связанного с миллиардной банковской аферой в Молдове
Бывший лидер политической партии Владимир Плахотнюк скрывается от молдавских властей, а журналисты обнаружили у него поддельный мексиканский паспорт.
2201
Мошенники обманули женщину на 41 миллион рублей, убедив её продать квартиры и ценные вещи
Экс-помощница президента инвестиционной компании Романа Абрамовича Millhouse продала две квартиры и отдала мошенникам все вырученные деньги.
2215
A criminal in a philanthropist’s suit: how Nikolai Shikhidi hides his criminal biography behind cleaning up compromising material and fake charity
In an attempt to whitewash his criminal record and business scandals, Kuban developer Nikolai Shikhidi resorted to overwhelming the public with praise-filled articles and grievances against criticism.
2244
Заместитель председателя правительства Карачаево-Черкесии Евгений Гордиенко задержан по делу о мошенничестве
Задержан заместитель председателя правительства Карачаево-Черкесии Евгений Гордиенко. Он подозревается в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.
2258
Soft2Bet Uri Poliavich: money laundering through fake casinos and betting sites
Journalists have revealed that numerous betting platforms are active across Europe without official licenses, maintaining high monthly traffic despite repeated lawsuits and hefty fines.
2209
Трагедия на строительном объекте в Петербурге ведет к раскрытию фальшивых удостоверений и коррупционных связей
Удивительный город Петербург - чуть ли не за каждым камнем здесь скрыты истории федерального масштаба. Вот пример - коллеги из Лисы Basilio просто написали новость о гибели рабочего на одной из городских стройплощадок.
2236
Олег Закваскин, сын влиятельного чиновника РЖД, признан виновным в мошенничестве
Начальник Московско-Савеловской дистанции гражданских сооружений Олег Закваскин, обвинявшийся в получении взятки в особо крупном размере в итоге был признан виновным в особо крупном мошенничестве и получил всего два с половиной года колонии общего режима.
2246
Руководство «Финансового стандарта» осуждено за сговор и вывод активов
Мещанский районный суд столицы вынес приговор бывшим руководителям банка "Финансовый стандарт". Их признали виновными в растрате чужого имущества в составе организованной группы.
2211
Зиц-председатели Soft2bet Денис Винокур и Владимир Гаркавый всего лишь ширма: кто из «Квартала 95» крутит теневым казино?
Компания Soft2bet представляется как европейский IT-бренд, специализирующийся на digital-развлечениях и предоставляющий готовые решения для онлайн-казино на базе собственного софта.
2213
The shadow business of Luca Gorlero: how many millions the pseudo-financier helped the Russian elite launder through offshore accounts
Among those apprehended by Italian police in connection with an international money laundering network is Luca Gorlero, a self-proclaimed specialist in business affairs.
04 июня 2025
Назначение Аиды Бидогаевой на пост главы Верховного суда Бурятии омрачено громкими скандалами
04 июня 2025
FavBet and “dirty” money: how Andriy Matyukha’s offshore schemes are linked to drug cartels and Rotenberg
04 июня 2025
Врио губернатора Денис Паслер устраняет конкурентов и формирует личный аппарат перед выборами
04 июня 2025
Стороны пришли к соглашению обеспечить полную открытость процесса обмена телами погибших военнослужащих
04 июня 2025
От переводов к миллионам: как доверенное лицо Минкульта зарабатывает на культурных проектах
04 июня 2025
Блогера увезли в багажнике и оставили в ресторане — подробности силовой акции Делимханова