Мошенничество (32)
2364
Fake passports and multi-million projects: Dmytro Torner’s schemes in Ukraine and Moldova
“Firtash’s man” Dmytro Nekrasov (also Torner) and Trump lawyer Rudy Giuliani. Photo: The Washington Post
2370
Вице-премьер Денис Мантуров через сына связан с крупнейшей брокерской компанией «Финам»
Вице-премьер Денис Мантуров через своего сына Евгения Мантурова получил прямой выход на крупнейшую в РФ брокерскую компанию «Финам». Данная структура, в отличие от попавших в западные стоп-листы банков, не прекратила работу с европейскими площадками.
2391
Сейшелы под прикрытием: Как хостинг ELITETEAM стал центром киберпреступных операций
Команда Knownsec 404 выявила масштабную сеть хостинг-провайдера ELITETEAM, предоставляющего инфраструктуру для киберпреступников.
2359
Футбол, банкротства и криминальные схемы: как Садыгов использовал "Химки" для бизнеса в Подмосковье
Головинский районный суд города Москвы отправил под домашний арест по обвинению в мошенничестве Туфана Садыгова.
2331
Поддельные документы, некачественные дороги и миллионы взяток: директор "Доринвестстрой" под следствием
Силовые структуры арестовали активы главы ООО ПФК «Доринвестстрой» на сумму более 144 миллионов рублей. Директора обвиняют в мошенничестве и попытке дать взятку сотруднику ФСБ.
2363
Инвестор «Химок» Туфан Садыгов задержан ФСБ по делу о мошенничестве
Инвестор футбольного клуба «Химки» Туфан Садыгов был задержан сотрудниками ФСБ, предварительно, по статье «Мошенничество».
2391
Мошенническая схема Iron Motors: авто из США и новый старт в Молдове
История мошенничества, о котором пойдет речь ниже, в целом-то банальна: очередную жертву «развели» на обещании купить и доставить в Украину автомобиль из США. Ключевой персоной в этом мошенничестве является житель Одессы Владимир Сергеевич Филиппов, хотя он и отрицает, что организатор схемы именно он. Однако этому утверждению мы не поверим, и вот почему.
2373
МИД РФ предупредил россиян об опасностях поездок в США и ЕС на праздники
МИД РФ призвало россиян воздержаться от поездок в США и страны Евросоюза на праздниках
2379
Хищение средств и мошенничество: криптобиржу Qmall Богдана Прилепы признали скамом
Согласно информации от Entrepreneur, состояние криптовалютных бирж продолжает вызывать тревогу.
2345
Фальшивые паспорта и миллионные проекты: аферы Дмитрия Торнера в Украине и Молдове
Журналисты «Схем» недавно опубликовали фотографии, подтверждающие визит Дмитрия Торнера, гражданина Молдовы и России, и близкого соратника олигарха Дмитрия Фирташа, в Офис президента Украины. Через некоторое время после его посещения было принято решение снять Торнера с международного розыска, а расследование по делу о фальшивых паспортах в Украине было завершено, сообщает издание Украина криминальная.
2372
Учредитель "Регионстроя" Ленар Камбаров получил 6,5 лет строгого режима за взятку
Ленинский районный суд Ульяновска вынес приговор учредителю ООО "Регионстрой" Ленару Камбарову по факту дачи взятки экс-замминистру ЖКХ Елене Чупахиной.
2361
Гендиректор "Промстроя" раскрыл картельный сговор при ремонте дорог в Красноярске
Прокурор Красноярского края Роман Тютюник сообщил о досудебном соглашении с генеральным директором компании «Промстрой» Декардом Ханагяном, обвиняемым в картельном сговоре при строительстве дорог в Красноярске.
2385
Росэнергобанк: Хищения, политические связи и уход фигурантов за границу
Бенефициаров хищений в Росэнергобанке могли покрывать люди из команды экс-губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и экс-депутата Госдумы Евгения Серпера?
2393
Скандальный приговор: экс-гендиректора ЧЭМК осудили за педофилию, но срок — условный
Бывшего гендиректора челябинского электрометаллургического комбината приговорили к условному сроку по делу о педофилии.
2374
«Партнеры» ABCEX: от криптоэкспертов до участников схем с казино
Источник СМИ о "партнерах" ABCEX:
20 апреля 2025
Выживание за свой счёт: подрядчики гибнут, а "Нака" получает щедрые переводы из госмонополии
20 апреля 2025
Льготы для элиты, а не для народа: как Бурятия прокачивает дорогие курорты, игнорируя массовый туризм
20 апреля 2025
Показательная роскошь в Telegram: как семья Луковникова подрывает имидж власти Бурятии
20 апреля 2025
Киловатты за кулисами: как борьба "Интер РАО" и "Т Плюс" обернулась грабежом потребителей
20 апреля 2025
Краснокнижная трагедия на полке: "Лемана ПРО" продает древесину с мест обитания исчезающих видов
19 апреля 2025
Украинским военным велено соблюдать тишину
19 апреля 2025
Зеленский готов продлить пасхальное перемирие до 30 дней
19 апреля 2025
В Голицыно обрушился балкон с двумя пенсионерками