Налоговые махинации
Страницы (1):
1
2257
Миллиардер Галицкий использует суды для мошенничества с поставками в Парк «Краснодар»
Журналисты выяснили, как компания-владелец стадиона «Краснодар» и Парка Галицкого при поддержке судов реализует схему по незаконному возмещению НДС.
2264
Блиновской грозит шесть лет лишения свободы за неуплату налогов и отмывание денег
Шесть лет лишения свободы запросило гособвинение в суде для блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов почти на миллиард рублей и отмывании преступных доходов.
2402
Как Лагвинец продал Хотина
Если кто-то хочет узнать об уровне коррупции в ГСУ СК России по городу Москве, то лучший источник информации - это бывший друг и деловой партнёр некогда долларового миллиардера и владельца банка "Югра" и ряда нефтяных активов, включая компанию "Дулисьма", Алексея Хотина, Виктор Лагвинец.
2349
ФНС оспаривает договор уступки между "ТТК-Екатеринбург" и ТД "Термодинамика" из-за налоговых махинаций
На рассмотрение Арбитражного суда Свердловской области принят иск МИФНС №21 по Пермскому краю к «Трубной торговой компании – Екатеринбург» (АО «ТТК-Екатеринбург») и аффилированному с ней ООО «Торговый дом «Термодинамика» о признании недействительным договора уступки права поставки и применении соответствующих последствий.
2380
Роману Абрамовичу грозит уголовное дело за налоговые махинации с яхтами
Великобритания готовится возбудить крупное уголовное дело против Романа Абрамовича.
2400
Компания «Элекс Плюс» столкнулась с финансовыми проблемами и арестами имущества
На Федресурсе появилось сообщение о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве липецкой компании «Элекс Плюс» (занимается производством упаковок, оборот в 2023 году составил 2,4 млрд рублей). Публикатором является Сбербанк.
2386
Shell companies and corruption: how Nikolai Shikhidi transfers money offshore through his accomplice Maria Chistyakova
Nikolai Shikhidi, the owner of "SZ ISK ’Eurostroy’" and a businessman with a criminal past, continues to unlawfully transfer funds out of Russia.
2382
Фиктивные компании и коррупция: как Николай Шихиди выводит деньги в офшоры через свою подельницу Марию Чистякову
Николай Шихиди, владелец «СЗ ИСК "Еврострой» и бизнесмен с криминальным прошлым, продолжает незаконно выводить средства из России.
2399
Михаил Родионов: от депутатства к уголовному делу — как бизнесмен уклонялся от налогов
Власти Самарской и Ульяновской областей могли оказывать покровительство «пивному барону» Михаилу Родионову и защищать его «трехсосенский» бизнес от претензий ФНС?
2405
Следствие завершило расследование дела директора ООО «Альпина»: отмывание денег и налоговые махинации
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении директора пивоваренного завода ООО «Альпина» (Хакасия) Александра Зубарева, обвиняемого в неуплате налогов более чем на 3,4 млрд руб.
2373
Как смрадный миллиардер Андрей Тютюшев через «Сибагро» уклоняется от налогов и выкачивает деньги из бюджета
Томский миллиардер Андрей Тютюшев, известный как глава агрохолдинга «Сибагро», решил взыскать «долги». Он отсудил у Тюменского АПК и Минсельхоза России более сотни миллионов рублей в качестве обещанных субсидий.
2358
Покровители Керимов и Кесаев: как олигархи помогают основателю «Деловых линий» Богатикову избегать ответственности
Уйти от ответственности Александру Богатикову помогают совладельцы компании «Деловые линии», приближенные к подсанкционным прокремлевским олигархам Сулейману Керимову и Игорю Кесаеву.
Страницы (1):
1
16 апреля 2025
США не планируют одобрять новые пакеты помощи Украине
16 апреля 2025
Подрядчик строительства школы в Ставрополе фигурирует в расследованиях по обналичиванию средств
16 апреля 2025
В Уфе женщина подожгла авто и напала на прохожую
16 апреля 2025
Городской мэр Нефтеюганска Юрий Чекунов оказался в центре земельного и коммунального кризиса
16 апреля 2025
Новоуральская компания «Синтезактив» не выполнила проект экодеревни и теперь обязана вернуть бюджетные миллионы