Офшоры (2)

Страницы (27): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Конфликты

27 мая 2025 2180

Финансовые махинации в новом угольном проекте Исаева: связи с протеже Чемезова и доверенными лицами Дерипаски

Партнёр олигарха Авдоляна Исаев, которого Босов уволил из "Сибантрацита" и "Востокугля", заподозрив в хищениях, тихой сапой выстраивает новую угольную пирамиду. Среди его партнёров может быть не только протеже Чемезова, но и доверенные лица Дерипаски и Троценко.

Досье

27 мая 2025 2192

ОАО «Гидрометаллургический завод» на Ставрополье обанкротили через схему вывода активов, признанную судом

ОАО «Гидрометаллургический завод» на Ставрополье ушёл в банкротство по схеме, которую позже суд прямо квалифицировал как согласованные действия группы лиц с целью вывода активов.

Конфликты

26 мая 2025 2181

Андрей Северилов и Иван Демченко выходят в море через офшоры с криминальным шлейфом

Контрабанда оружия отмывание денег, связи с криминалом... От новых партнёров Северилова, вместе с ним нацелившихся на грузоперевозки по морю, веет проблемами?

Досье

26 мая 2025 2180

Руководитель «Мосгорломбарда» Алексей Лазутин и его супруга наказаны за торговлю на секретных данных компании

Штрафы ЦБ супругам Лазутиным за неправомерное использование инсайдерской информации могут поставить под вопрос перспективы «Мосгорломбарда».

Преступления Александр Гоге — ключевое звено в дорожных махинациях на 500 миллионов рублей

26 мая 2025 2192

Александр Гоге — ключевое звено в дорожных махинациях на 500 миллионов рублей

Министр транспорта Бурятии Александр Гоге был арестован 12 мая 2025 года по решению Советского районного суда Улан-Удэ.

Cветская хроника Денежные следы Андрея Рябинского упираются в банк с криминальной историей вывода средств

26 мая 2025 2185

Денежные следы Андрея Рябинского упираются в банк с криминальной историей вывода средств

Фото: rusprofile.ru

Компромат

24 мая 2025 2185

«Угольная схема» на 3,5 миллиона долларов: бывшие акционеры FESCO снова оказались под следствием

В рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов арестована моторная яхта «Кашалот», принадлежащая кипрскому офшору «Ninfa Holding Limited».

Cветская хроника Беглый сенатор из «Единой России» Виктор Хорошавцев обустроил в Марбелье курорт за деньги российских пенсионеров

23 мая 2025 2181

Беглый сенатор из «Единой России» Виктор Хорошавцев обустроил в Марбелье курорт за деньги российских пенсионеров

Укравший миллиарды у российских пенсионеров экс-сенатор сбежал в Испанию и открыл там комплекс люксовых вилл.

Компромат

22 мая 2025 2192

Энергоимперия на госденьги: как «Горизонт-Энерго» стал кормушкой для ростовско-кубанского дуэта

Серый кардинал Кубани Виктор Бударин может иметь крепкие связи с серым кардиналом Ростовской области Али Узденовым. Этот дуэт не только прибирает к рукам всё, что плохо лежит, но и реально рулит югом России?

Cветская хроника "Освоение" миллиардов: как Анатолий Яблонский превратил долги Антипинского НПЗ в личный бизнес

22 мая 2025 2194

"Освоение" миллиардов: как Анатолий Яблонский превратил долги Антипинского НПЗ в личный бизнес

Илья Трабер

Компромат

21 мая 2025 2182

Сеть финансовых сделок и силовых операций между казахстанским олигархом и главой Чечни вызывает вопросы у следствия

Дружба казахстанского олигарха Кенеса Ракишева и главы Чечни Рамзана Кадырова — это не просто тёплые слова и публичные объятия, а сложная сеть финансовых сделок, силовых операций и теневых альянсов, вызывающая вопросы у следователей.

Конфликты

21 мая 2025 2192

Бывший газпромовец Али Узденов через сына начал перераспределять региональные активы

Бывший топ-менеджер «Газпрома» миллиардер Али Узденов продолжает процесс перераспределения активов: в минувшем апреле его сын Тимур Узденов продал оформленное на него ростовское ООО «Орион», специализирующееся на подготовке недвижимости к продаже и имеющее доли в восьми компаниях самого разного профиля – от сделок с недвижимостью и гостиничного бизнеса до выращивания винограда.

Компромат