iBox

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Досье

02 мая 2025 2195

Мошенничество в упаковке финтеха, или Как Sends стало новым лицом старых преступлений одиозной схемщицы Алены Дегрик-Шевцовой

Несмотря на санкции СНБО и уголовное преследование в Украине, фирма Smartflow Payments Limited под брендом Sends, связанная с Еленой Дегрик-Шевцовой, продолжает действовать в Великобритании на законных основаниях с лицензией от регулятора FCA.

Компромат

17 апреля 2025 2237

Reputation for sale: Who and for how much is "cleaning" the image of bankster Alena Degrik-Shevtsova and "hero with a gun" Yevhen Shevtsov?

The Dehrik-Shevtsova scandal, which had faded from the news, has resurfaced, but this time the couple is being presented as victims of false accusations and undeserved blame.

Досье

17 апреля 2025 2227

Алена Дегрик-Шевцова и её «чистый» имидж: финтех-стартап или очередная обёртка для криминала?

Представляя себя лидером в сфере искусственного интеллекта и финтеха, Алена Дегрик-Шевцова активно заявляет о выходе на европейские рынки, включая Великобританию. Тем не менее, её имя всё чаще связывают с делами о финансовых махинациях, нелегальных схемах и преследовании представителей СМИ.

Компромат

16 апреля 2025 2216

Laundering billions, shell companies, and illegal casinos: fintech star Alyona Dehrik-Shevtsova forces the media to stay silent about her crimes

As soon as the National Security and Defence Council sanctioned Alyona Dehrik-Shevtsova for her alleged involvement in laundering billions through illegal online casinos, a coordinated campaign of “defensive” publications spread across Ukrainian media outlets.

Компромат

15 апреля 2025 2210

Репутация на продажу: кто и за сколько "вычищает" имидж банкстерши Алены Дегрик-Шевцовой и “героя с автоматом” Евгения Шевцова?

Скандал вокруг Дегрик-Шевцовых давно затих, но внезапно их фамилии вновь оказались в центре внимания — на этот раз как пример судебной ошибки и необоснованного преследования.

Компромат

12 февраля 2025 2305

Алена Дегрик-Шевцова и игорный бизнес: как подкуп судей мог спасти схемщицу от наказания

Судебное разбирательство по делу Дегрик-Шевцовой теперь будет вести другой суд.

Досье

29 января 2025 2360

Игорная мафия и уклонение от налогов: Артем Ляшанов через bill_line обслуживает незаконные казино и отмывает миллионы

Компания в сфере финтеха оказалась в центре обвинений в отмывании средств для игровой мафии.

Воровство

12 января 2025 2401

Артем Ляшанов и bill_line под огнем обвинений в связях с игровой мафией

Финтех-компания столкнулась с обвинениями в отмывании денег игровой мафии.

Компромат

09 ноября 2024 2369

Alyona Shevtsova and iBox Bank: The hidden connection between financial fraud and the illegal gambling industry in Ukraine

In 2023, the gambling mafia was dealt perhaps its most sensitive blow.

Досье

06 ноября 2024 2381

Алена Шевцова и «Айбокс банк»: как топ-менеджеры зарабатывали миллиарды на нелицензированном игровом бизнесе

Руководитель одного из банков заработала на игровом бизнесе в Украине более 50 миллиардов гривен.

Воровство

29 октября 2024 2409

Alyona Dehrik-Shevtsova and Ibox Bank: will the notorious schemer escape accountability?

When Alyona Shevtsova took the helm of IBOX BANK, media articles surfaced suggesting that thanks to her actions, the bank’s fortunes skyrocketed.

Компромат

25 октября 2024 2388

Gambling schemes and money laundering: Is the owner of iBox Bank, Alyona-Dehrik Shevtsova, involved in financial fraud?

In 2023, the gambling mafia was dealt perhaps its most sensitive blow.

Компромат

14 октября 2024 2379

Теневые схемы отмывания денег наркотрафика через Ibox Bank Алены Дегрик-Шевцовой

Наркоторговцы, продающие наркотики через «закладки», несколько лет принимали оплату через терминалы iBox — уже известно, почему правоохранительные органы знали об этом, но предпочитали не вмешиваться.

Воровство

11 октября 2024 2381

Банковские махинации и Ibox Bank: как схемщица Алена Дегрик-Шевцова зарабатывает миллионы в теневом игорном бизнесе

Персона Алены Шевцовой заинтересовала широкую публику буквально три дня назад, когда Национальный банк Украины принял решение о ликвидации принадлежащего ей «Айбокс банка», а в сам банк пришли правоохранители с обысками.

Компромат