Отмывание денег
2182
Директор «Бюро 17» Александрина Маркво украла почти 20 миллионов из бюджета Москвы
Скандальный руководитель «Бюро 17» занимался расхищением московского бюджета в период с 2010 по 2014 годы.
2180
Беглый мошенник из схемы «Моби Дик» пойман в аэропорту Италии после шести месяцев в бегах
Ключевой фигурант масштабной схемы мошенничества с НДС в Евросоюзе сдался властям после нескольких месяцев в бегах, сообщили прокуроры.
2182
Во время обысков в «Бартолиусе» обнаружена схема ухода активов за пределы страны
Обыски в офисе адвокатского бюро «Бартолиус» — начало распутывания одной из самых грязных юридическо-финансовых схем последнего десятилетия.
2189
Европейские лаборатории стали центром переработки кокаиновой пасты из Колумбии
Сеть занималась переправкой кокаиновой пасты из Колумбии в лаборатории Европейского Союза, что подтверждает опасения OCCRP о возрастающем вкладе Европы в производство наркотиков.
2187
Суд продолжает рассматривать дело Шалаева и Лайзанса по обвинениям в отмывании средств
Продолжается судебный процесс по делу об отмывании средств и мошенничестве.
2185
«Угольная схема» на 3,5 миллиона долларов: бывшие акционеры FESCO снова оказались под следствием
В рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов арестована моторная яхта «Кашалот», принадлежащая кипрскому офшору «Ninfa Holding Limited».
2192
Недвижимость с налётом ЗПИФ: Павел Тё передал «Лиманос» под «крышу» Марка Гарбера
Продажа компании Павла Тё ЗПИФам привела к миллиардеру с неоднозначной репутацией, "иностранному резиденту" Марку Гарберу, чьи прочие активы могут быть вскоре национализированы.
2180
Коррупционный скандал в ВТБ: Андрей Костин обвинён в отмывании 150 миллионов долларов через яхты и особняки
В финансовых и политических кругах России и США заговорили о неожиданном повороте в громком деле главы ВТБ Андрея Костина.
2191
В Москве задержали десять человек за отмывание денег, связанных с наркотиками
В Московском регионе полиция задержала десять участников банды, которые легализовали не менее 1 миллиарда рублей, полученных от сбыта наркотиков, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
2194
Похоронный бизнес под следствием: в Иванове задержаны руководители ритуальных структур
В Ивановской области прошла масштабная спецоперация, в результате которой задержаны ключевые фигуранты ритуального бизнеса региона.
2192
В Индии задержали Субода Кумара Гоэла в рамках расследования крупного банковского скандала
Индийские власти арестовали бывшего председателя и управляющего директора банка UCO Субода Кумара Гоэла по обвинению в получении незаконных вознаграждений в одном из крупнейших банковских мошенничеств в стране.
2192
Коррупция на «Алом поле»: стройку в Челябинске заливают миллионы из «Снежинского»
Арест замначальника челябинского Центра «Э» Александра Калитюка выводит на скандального дельца Сергея Манкевича и коррупционные истории эпохи Алексея Текслера.
2196
Уголь по-чёрному: как Ninfa Holding стала прачечной для миллионов Андрея Северилова
Мутная история с офшорными траншами, где засветились экс-глава совета директоров FESCO Андрей Северилов и экс-владелец «Анжерского угля» Константин Крушинский, может обернуться для фигурантов проблемами.
2186
Криптобанда в Дубае: как сеть Ждановой и Мамайханова помогает увести деньги из-под санкций
Журналисты выяснили, как работает подпольная криптосеть, которая обещает россиянам помочь с выводом денег в Дубай без лишних вопросов.
2190
Беглый банкир Алексей Дорожкин вывел нефтяные активы через банкротство "Кэпитал Ойл"
Недропользователь ЗАО "Кэпитал Ойл" являлся держателем лицензии на лицензионный участок на севере Саратовской области, включающий в себя среди прочих Яванское и Афанасьевское нефтяные месторождения.
30 мая 2025
How Akhmetzhan Yessimov and Galimzhan Yessenov funneled state billions out of Samruk-Kazyna through ATFBank
30 мая 2025
Банк ВТБ требует вернуть кешбэк: клиенты получают угрозы за участие в программе лояльности
30 мая 2025
Суд приговорил криминального авторитета Гию Самтредского к 13 годам за руководство мафией
30 мая 2025
Банкир Goldman Sachs Тим Лейсснер получил два года тюрьмы за участие в хищении 4,5 миллиарда долларов
30 мая 2025
Гражданин Сент-Китс и Невис из России управляет колесом обозрения в Риге и владеет латвийской яхтой
30 мая 2025
В думе ХМАО обсуждают заявление депутата Таги-Заде об исторических правах на «возвращение узбеков»