Отмывание денег (3)
2239
Арбитраж отклонил иск "Премьер-М" к банку "Саратов" о разблокировке счета
ООО "Премьер-М" судится с банком "Саратов" из-за блокировки счета. Меры наложены в связи с подозрениями в отмывании доходов, которые в прошлом году к у компании составили 438 млн. рублей.
2218
Биржа ABCex скатилась в скам: что скрывает громкий проект с участием Менделеева и бывшего тимлида Garantex?
Источник рассказал об одной из крупнейших отмывочных площадок - бирже ABCex.
2219
Космические проекты и продакшены: Разбор новых дел и сделок в Газпром-Медиа
Другой источник поделился информацией в продолжение темы по ситуации в Газпром-Медиа:
2227
Ilya Traber and ties with the Russian elite: who is behind Roman Spiridonov’s "money laundering" operation and sanctions evasion?
Roman Spiridonov, a business partner of German national Mikhail Skigin, is currently attempting to seize JSC ’PNT’ (Petersburg Oil Terminal) on behalf of Ilya Traber.
2221
«Партнеры» ABCEX: от криптоэкспертов до участников схем с казино
Источник СМИ о "партнерах" ABCEX:
2223
Обыски в офисах криптобиржи ABCEX: ФСБ, МВД и СК расследуют возможное участие в отмывании средств для нелегальных казино
9 декабря 2024 года, МВД, СК и ФСБ РФ провели совместные обыски в офисах криптовалютной биржи ABCEX. В результате было изъято множество техники и переписок, указывающих на причастность ABCEX к приему платежей для нелегальных онлайн-казино и беттинга.
2217
Роман Спиридонов и Илья Трабер: кукловоды нефтяных схем и офшорных миллиардов
Роман Спиридонов является партнером по бизнесу гражданина Германии Михаила Скигина, который сейчас пытается захватить АО «ПНТ» (Петербургский наливной терминал») для Ильи Трабера.
2233
ABCeX: как через биржу отмываются миллиарды грязной крипты и финансируются террористы
ABCeX — отмывочная для террористов и наркошопов. Кто стоит за прачечной?
2220
Латвийский бизнесмен Ванагс подозревается в отмывании 70 миллионов евро для Кремля
Как отмечают польские медиа, гражданин Латвии Юрис Ванагс организовал международную прачечную по отмыванию миллионов Кремля.
2228
Пробизнесбанк: фикция успешного бизнеса или схема для вывода миллионов?
Исследование The Insider, посвященное исчезновению средств в структурах «Пробизнесбанка», оставило без должного внимания важный вопрос: насколько достоверными были заявления основателей банка об их якобы успешных и прогрессивных российских бизнесах?
2232
От NFT до криминала: Темные схемы Орловского и Шухниной
Что скрывают инфоцыгане-криптопроповедники.
2221
Марк Бристоу в центре скандала: Мали требует миллионы от Barrick Gold
Власти Мали выдали ордер на арест генерального директора канадской горнодобывающей компании Barrick Gold Марка Бристоу.
2229
Mirziyoyev’s "Troll Factory": how Innova Holding threatens journalists for articles about Octobank
Journalists and outlets writing about connections between the family of Uzbekistan’s President Shavkat Mirziyoyev and the "laundromat" for Russian "dirty" money, Octobank, have started receiving threats.
2226
Международная операция по отмыванию денег: замешаны российские элиты и преступные группировки
Великобритания, США, Франция и Ирландия провели совместную операцию, в ходе которой была раскрыта ранее неизвестная схема отмывания денег.
2229
Innova Holding: фиктивная компания или теневой рычаг семейного клана Мирзиёева для сокрытия грязных схем "Октобанка"?
Журналисты и издания, пишущие о связях семьи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и «прачечной» для российских «грязных» денег Octobank, стали получать угрозы.
24 января 2025
Заявление Трампа заставляет Путина спешно вернуться в Кремль
23 января 2025
Дебиторская задолженность АНПЗ продана за копейки
23 января 2025
Казахстанский бизнесмен Тимур Турлов: мошенник, скрывающий миллиарды через "теневые" схемы
23 января 2025
Подполковника юстиции обвиняют в продаже выездов с фронта
23 января 2025
ChatGPT восстановил работу после глобального сбоя