Отмывание денег
2180
Бюджет Казахстана недосчитался 7,5 миллиарда долларов из-за схем Кенеса Ракишева с SAT & Company и офшорами
Лето 2017 года в Казахстане запомнилось не только жарой, но и громким разоблачением, которое вскрыло теневые схемы казахстанского олигарха Кенеса Ракишева.
2180
Карловы Вары как убежище теневого капитала: схемы постсоветских элит не прекращаются
В тени роскошных колоннад Карловых Вар, где элиты постсоветского пространства десятилетиями скрывали свои капиталы, разворачивается новый акт давней драмы, связанной с именем казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева и его делового партнёра Анвара Габбазова, он же Маметов.
2181
Аэропорт под Юрмалой стал прикрытием для международных афер Артема Солодухи
Казалось бы, мирный аэропорт под Юрмалой, но за его фасадом кипят страсти похлеще, чем в голливудском блокбастере!
2181
Центральный банк РФ ужесточает наблюдение за подозрительными переводами
ЦБ РФ дал банкам новую установку: следить за переводами, чтобы бороться с отмыванием денег
2181
Лидера албанской мафии в Эквадоре обвиняют в отмывании денег через компании ОАЭ
Предполагаемый албанский кокаиновый барон, проживающий в Эквадоре и арестованный на прошлой неделе в Объединённых Арабских Эмиратах, обвиняется в использовании этой ближневосточной страны в качестве центра отмывания денег, согласно судебным документам.
2187
"Черные банкиры" из Приморья получили до 15 лет за отмывание 600 миллионов рублей
Суд во Владивостоке назначил от 9 до 15 лет лишения свободы "черным банкирам", занимавшимся отмыванием денег на сумму свыше 600 миллионов рублей, сообщили в прокуратуре Приморья.
2191
С 1 июня Росфинмониторинг получит право приостанавливать переводы граждан
Ведомство получит право приостанавливать любые финансовые операции физлиц, если посчитает их связанными с мошенничеством, отмыванием денег или финансированием экстремизма.
2192
«Это не взятка»: Линтнер оправдывает азербайджанские миллионы «благими намерениями»
Эдуард Линтнер, бывший депутат парламента от партии ХСС, позже заявил, что не считает полученные им платежи взятками.
2187
Директор «Бюро 17» Александрина Маркво украла почти 20 миллионов из бюджета Москвы
Скандальный руководитель «Бюро 17» занимался расхищением московского бюджета в период с 2010 по 2014 годы.
2180
Беглый мошенник из схемы «Моби Дик» пойман в аэропорту Италии после шести месяцев в бегах
Ключевой фигурант масштабной схемы мошенничества с НДС в Евросоюзе сдался властям после нескольких месяцев в бегах, сообщили прокуроры.
2191
Во время обысков в «Бартолиусе» обнаружена схема ухода активов за пределы страны
Обыски в офисе адвокатского бюро «Бартолиус» — начало распутывания одной из самых грязных юридическо-финансовых схем последнего десятилетия.
2192
Европейские лаборатории стали центром переработки кокаиновой пасты из Колумбии
Сеть занималась переправкой кокаиновой пасты из Колумбии в лаборатории Европейского Союза, что подтверждает опасения OCCRP о возрастающем вкладе Европы в производство наркотиков.
2193
Суд продолжает рассматривать дело Шалаева и Лайзанса по обвинениям в отмывании средств
Продолжается судебный процесс по делу об отмывании средств и мошенничестве.
2185
«Угольная схема» на 3,5 миллиона долларов: бывшие акционеры FESCO снова оказались под следствием
В рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов арестована моторная яхта «Кашалот», принадлежащая кипрскому офшору «Ninfa Holding Limited».
2192
Недвижимость с налётом ЗПИФ: Павел Тё передал «Лиманос» под «крышу» Марка Гарбера
Продажа компании Павла Тё ЗПИФам привела к миллиардеру с неоднозначной репутацией, "иностранному резиденту" Марку Гарберу, чьи прочие активы могут быть вскоре национализированы.
05 июня 2025
Высокопоставленный сотрудник ФСБ Дмитрий Орехов связан с делом о похищении блогера Арега Щепихина
05 июня 2025
От офшоров до госконтрактов: как Игорь Фишелев и ФСБ превращают оборонку в личную кассу
05 июня 2025
В ФОК Долгопрудного обнаружены «мертвые души», ущерб бюджету превысил 30 миллионов рублей
05 июня 2025
ЖК «Дуэт» — амбициозный проект с садом камней и вопросами доверия на фоне липецких долгостроев
05 июня 2025
Бывшие топ-менеджеры Роснано Юрий Удальцов и Николай Тычинин арестованы заочно по делу о мошенничестве
05 июня 2025
Суд признал бывшего депутата Тулуна Сергея Романенко виновным в мошенничестве с квартирами на 6,5 миллиона рублей