Отмывание денег (14)

Страницы (21): « -10 ‹ 11 12 13 14 15 16 17 › +10 »

Взятки

27 ноября 2024 2343

В Латвии задержаны более 50 человек в рамках масштабной операции по борьбе с коррупцией

Правоохранительные органы Латвии, включая Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, KNAB) и сотрудники Европола провели масштабную операцию, в результате которой задержаны более 50 «мойщиков». В следственный изолятор помещен скандально известный биснесмен Каспарс Казановскис (Kaspars Kazanovskis).

Компромат

27 ноября 2024 2403

Кипр отозвал «золотые» паспорта у 77 инвесторов, включая российских миллиардеров

Издание Politis опубликовало список из 77 бизнесменов, у которых власти Кипра отозвали «золотые» паспорта. Среди них — несколько российских и украинских миллиардеров.

Хищения

24 ноября 2024 2426

Вынесен приговор за махинации на объекте «Роскосмоса»

Многомиллионные хищения при реконструкции и техническом перевооружении легендарного Центра управления полетами (ЦУП) «Роскосмоса» в подмосковном Королеве обернулись девятилетним сроком заключения для главы бывшего субподрядчиком на стройке «СУ-24» Армена Кобаляна.

Компромат

23 ноября 2024 2431

Бывший замглавы таможни Кыргызстана под следствием и под запретом на выезд

Бывший заместитель главы таможенной службы Кыргызстана Райымбек Матраимов заплатил в госбюджет 200 миллионов долларов, после чего его освободили из СИЗО, где он ожидал суда. Его обвиняют в отмывании денег и других преступлениях.

Хищения

22 ноября 2024 2397

Арсений Шульгин: как скандальные займы стали поводом для судебных разбирательств

Иосиф Пригожин прокомментировал информацию СМИ о судебном деле между сыном певицы Валерии Арсением Шульгиным и строительным бизнесменом Валентином Демчуком.

Досье

22 ноября 2024 2412

Налоговая подала иск о банкротстве АМОС-Групп

Межрайонная инспекция ФНС № 25 по Свердловской области потребовала признания несостоятельности АО «АМОС-Групп». Соответствующий иск подан в арбитражный суд Свердловской области.

Компромат

21 ноября 2024 2408

Offshore schemes of "Tavros", or How Herman Gref, Mikhail Fridman, and Rustem Mirgalimov are transferring funds abroad

The beneficiary of MC "Tavros" businessman Rustem Mirgalimov, along with the heads of Alfa-Bank and Sber, are using the company to transfer money to Qatar.

Компромат

21 ноября 2024 2379

Нарусова, Плотица и Собчак: кто еще причастен к кипрской схеме отмывания денег и обхода санкций Бориса Ушеровича

Беглый учредитель ГК «1520» Борис Ушерович создал на Кипре офшорную империю, через которую помогает РЖД и верхушке российской власти обходить санкции и отмывать деньги.

Cветская хроника Narusova, Plotitsa and Sobchak: who else is involved in Boris Usherovich’s Cypriot money laundering and sanctions evasion scheme

21 ноября 2024 2420

Narusova, Plotitsa and Sobchak: who else is involved in Boris Usherovich’s Cypriot money laundering and sanctions evasion scheme

The fugitive founder of the "1520" Group, Boris Usherovich, has established an offshore empire in Cyprus, through which he helps RZD and the top of the Russian government evade sanctions and launder money.

Откаты

20 ноября 2024 2385

Хизер Морган приговорена к тюрьме за отмывание украденных биткоинов

Хизер «Razzlekhan» Морган приговорена к 1,5 года тюрьмы за участие в отмывании средств, украденных с криптобиржи Bitfinex в 2016 году. Её супруг Илья «Dutch» Лихтенштейн, организовавший саму кражу почти 120 000 BTC, ранее получил 5 лет лишения свободы.

Конфликты

18 ноября 2024 2387

Шульгин и Демчуки в суде: скрытые долги и отмывание денег через микрофинансовые структуры

«Этот Демчук... Это отец одноклассника Арсения. Они с его сыном вместе учились, друзья. Я только что разговаривал с Демчуком по телефону. Он мне сказал, что у него претензий к Арсению нет».

Cветская хроника 1xBet: от брянских корней до международных скандалов — тени конспирации и подставные фигуры

18 ноября 2024 2370

1xBet: от брянских корней до международных скандалов — тени конспирации и подставные фигуры

Досье

16 ноября 2024 2411

Арсений Шульгин в центре скандала: иск о займах вскрывает темные схемы

Через сына певицы Валерии отмывались похищенные из бюджета деньги

Досье

15 ноября 2024 2355

От взлома Bitfinex до суда: Илья Лихтенштейн получил пять лет за крупнейшую криптовалютную кражу в истории

Жителя Нью-Йорка с гражданствами России и США Илью Лихтенштейна приговорили к пяти годам за отмывание доходов от одной из крупнейших в истории краж криптовалюты.

Досье