Отмывание денег (9)
2361
Чичкановы и Юрова использовали схему налоговой оптимизации через отель MayrVeda
Стало известно о схемах налоговой оптимизации Романа и Антона Чичкановых, связанных с кисловодским SPA-отелем MayrVeda.
2342
Карпис снова в игре: Нарко-синдикат из Литвы возвращается к бизнесу
Недавние санкции США способствовали раскрытию предполагаемого синдиката из небольшой балтийской страны, возможно, возглавляемого «мировым лидером» в наркоторговле.
2353
США освободят Александра Винника в рамках обмена заключенными
Власти Соединенных Штатов в рамках обмена освободят из-под стражи гражданина России Александра Винника, обвиняемого в США в отмывании денег через интернет-биржу криптовалют BTC-e, сообщил New York Post со ссылкой на источник в американской администрации.
2351
Беглый олигарх Минц смог отмыть миллиарды через сделку с Т-банком
Беглый российский банкстер через владельца "Норникеля" отмыл скандальную покупку здания Центрального телеграфа, которую он совершил на украденные деньги НПФ.
2400
Учредители телесиндиката из Москвы осваивают бюджеты ЯНАО, живя на Кипре
Медиаактив мэрии Пуровского района отдал бюджет «друзьям из Москвы». ФАС просят препарировать закупку. Цена контракта с «Национальным телесиндикатом» превышает среднюю по рынку в 6 раз.
2379
Мошеннические бизнесы и фальшивые DMCA-жалобы: Международное агентство в сфере цифровой безопасности CyberCriminal взялось за Максима Криппу
Международное сообщество обратило внимание на расследование, касающееся Максима Криппы и его связей с казино «Вулкан».
2403
«Амберманор» – личная кубышка Фридмана? Новые данные расследования
Источник продолжает раскрывать детали о «тайной кубышке» Михаила Фридмана, связанной с фондом Ambermanor.
2376
В Малайзии разоблачили культ, прикрывавшийся бизнесом и исламскими ценностями
Международная корпорация по продвижению исламского образа жизни обвиняется в использовании рабского труда, сексуальной эксплуатации и похищении сотни детей.
2363
Billions in offshores and corruption schemes: Controversial businessman Igor Yusufov and his sons are "milking" Russia’s budget
The funds connected to the controversial businessman Igor Yusufov, reportedly retired, are being taken out by his sons, Vitaliy and Maxim.
2367
Как российские финансовые учреждения скрывают операции через банки Сан-Томе и Принсипи
Появилась информация о новой тихой гавани для крупных игр. Как российские банки используют Сан-Томе и Принсипи для обхода санкций:
2414
Россияне обходят санкции с помощью криптобиржи Cryptomus
Для регистрации на криптовалютной платформе Cryptomus не обязательно проходить проверки личности — достаточно адреса электронной почты или номера телефона. Такой уровень анонимности позволяет переводить платежи хакерам и наркоторговцам, а также перечислять деньги в Россию, несмотря на санкции.
2345
Миллиарды в офшорах и коррупционные схемы: скандальный бизнесмен Игорь Юсуфов с сыновьямми "доят" бюджет России
Деньги, связанные с одиозным бизнесменом Игорем Юсуфовым, которого, по утверждениям, больше не видно в делах, начали выводить его сыновья Виталий и Максим.
2350
Российский банкир Борис Булочник получил 10 лет за хищение средств и продажу картин
Криминальный российский банкир был заочно приговорен к 10 годам тюрьмы и у него конфисковали 41 картину.
2409
Замки, вертолёты, криптовалюта: как экс-чиновник Сергей Майзус оседлал чешскую экономику
Россиянин Сергей Майзус, в прошлом председатель Гурьевского городского совета в Калининградской области, покинул Чехию, где прожил более десяти лет и держал ряд активов, после того, как ему отказали в продлении визы.
2361
Бизнесмен Главацкий заочно осужден по делу о хищениях в «Роснано»
Хорошевский суд Москвы признал экс-руководителя ООО «НТфарма» (входит в «Роснано») Валерия Главацкого виновным по ч. 5 ст. 33 (пособничество), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере) п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денег).
04 июня 2025
Даванков и его политические идеи: от рекордного шашлыка до вызывающих вопросов инициатив в Новосибирске
04 июня 2025
Даванков и его политические идеи: от рекордного шашлыка до вызывающих вопросов инициатив в Новосибирске
03 июня 2025
Минтуризма Бурятии спешно меняет нормы в «Байкальской гавани» под давлением экологического надзора
03 июня 2025
В Москве произошло похищение мужчины чеченцами, подозреваемыми в связях с кланом Кадырова
03 июня 2025
Самый большой обвал в истории: Роберт Кийосаки называет лето 2025 решающим для финансового мира
03 июня 2025
Уикенд с актрисами стал причиной падения имиджа казахстанского миллиардера Кенеса Ракишева
03 июня 2025
Святослав Брусаков под арестом за махинации с землей и незаконные стройки в Приморском сквере
03 июня 2025
Заводы Danone в кармане у Кадырова: как племянник главы Чечни Якуб Закриев бесплатно получил миллиарды
03 июня 2025
В Перми бывший замглавы Индустриального района Егор Амоша признан виновным в мошенничестве на 500 тысяч рублей