финансовые махинации (10)
2408
Криптоаферы и теневые схемы: Что скрывает Николай Удянский?
В литературе есть один известный персонаж – барон Мюнхгаузен. Его фантастические истории передают из поколения в поколение. Что-то нам подсказывает, что украинский «криптовизионер» (как он сам себя называет), почетный консул Румынии в Украине, меценат и волонтер Николай Удянский или перечитал невероятные истории сказочного героя Мюнхгаузена, или воспринимает его как своего кумира.
2388
Международная криптомафия и Bitcoin Ultimatum: Как не попасть в сети мошенника Николая Удянского
После непродолжительного затишья Николай Удянский снова привлёк к себе внимание скандальной хроники. В начале октября в СМИ появилась информация о двух инцидентах: первое — Удянский открыл огонь по своему охраннику из автомата, а второе — он привёз в Румынию для Украины систему Patriot.
2386
Вячеслав Платон и его сообщники вновь под уголовной ответственностью за финансовые махинации
МВД России завершило новый этап расследования крупной финансовой схемы, известной как «молдавская схема», которая позволила вывести из страны сотни миллиардов рублей.
2359
Экс-министр соцполитики Красноярска приговорена к условному сроку за махинации с подарками ветеранам
Центральный районный суд Красноярска во вторник приговорил бывшую главу министерства социальной политики края Галину Пашинову к условному сроку за махинации с закупкой подарков для ветеранов Великой Отечественной войны ко Дню Победы.
2413
Житель Краснодара осужден за махинации с цифровой валютой
В Краснодаре вступил в силу приговор бухгалтеру Карену Арзуманяну, который похитил более 1 млн руб. у жительницы Йошкар-Олы, выдавая себя за консультанта по сделкам с криптовалютой USDT на платформе MetaTrader5.
2418
От MMCIS до Coinsbit: Мошенник Николай Удянский использует старые схемы в криптоиндустрии
Вы слышали о блокчейн-платформе WeWay и о Николае Удянском, бизнесмене, который, по слухам, никогда не имел собственного бизнеса?
2400
Молдавскому бизнесмену предъявили новые обвинения в выводе 48 миллиардов рублей из России
Молдавскому бизнесмену Вячеславу Платону предъявлено обвинение по новым
2368
Теневые схемы отмывания денег наркотрафика через Ibox Bank Алены Дегрик-Шевцовой
Наркоторговцы, продающие наркотики через «закладки», несколько лет принимали оплату через терминалы iBox — уже известно, почему правоохранительные органы знали об этом, но предпочитали не вмешиваться.
2413
Теневой игорный бизнес и Ibox Bank: Банкстерше Алене Дегрик-Шевцовой пришел конец?
В 2023 году по игорной мафии был нанесен, пожалуй, самый чувствительный удар.
2399
В деле экс-замминистра обороны Иванова может появиться новое обвинение
В деле экс-замминистра обороны Тимура Иванова о миллиардных хищениях у банка «Интеркоммерц» и махинациях с покупкой кораблей в обход санкций, может появиться новое обвинение.
2375
Банковские махинации и Ibox Bank: как схемщица Алена Дегрик-Шевцова зарабатывает миллионы в теневом игорном бизнесе
Персона Алены Шевцовой заинтересовала широкую публику буквально три дня назад, когда Национальный банк Украины принял решение о ликвидации принадлежащего ей «Айбокс банка», а в сам банк пришли правоохранители с обысками.
2352
Freshforex и мошенник Андрей Мартынюк: Как наивные граждане теряют деньги в липовых «биржах»
Раскрыта схема по прикарманиванию средств предприимчивых украинские граждан, играющих на Freshforex.
2354
Мэр Оргеева Татьяна Кочу задержана за отмывание средств и финансирование партии "Шор"
Портал Deschide со ссылкой на свои источники пишет, что Татьяна Кочу отвечала за управление деньгами, полученными из теневых источников для членов группы "Шор" из муниципалитета Оргеев.
2385
Экс-замглавы АСВ Александр Попелюх подозревается в махинациях с аквапарком в Новосибирске
У находящейся сейчас в стадии банкротства строительной компании «ВДТ Строи» есть аквапарк «Аквамир» в Новосибирске. Он был передан «Межтопэнергобанку» в качестве залога. Аквапарк сдавался в аренду, однако за счет занижения официальной арендной цены и других махинаций в конкурсную массу средства почти не поступали.
2374
Руководство АО «ОДК» скрывает ущерб от авиакрушений и финансовые махинации
Из документов ВКС РФ и АО «Туполев» стало известно, что стало причиной множества авиакрушений.
28 апреля 2025
От лондонских пентхаусов к российской сцене: как дочь главы госкорпорации «ВЭБ.РФ» Мария Шувалова купила место в Большом
28 апреля 2025
В Москве пропали женщина-предприниматель и её ребёнок после сбора 200 миллионов рублей
28 апреля 2025
«Русал» обвиняет «Норникель» в жадности и непатриотичности на фоне собственных грязных технологий
28 апреля 2025
Объем расходов на метротрамвай в Челябинске превысил 27,4 миллиарда рублей за прошлый год
28 апреля 2025
Газопровод «Сила Сибири-2» в подвешенном состоянии из-за конфликтов между участниками.
28 апреля 2025
Путин объявил трехдневное перемирие в честь 9 Мая
28 апреля 2025
У главы ВТБ Андрея Костина обнаружена яхта Mulia, ранее зарегистрированная в офшоре Белиза
28 апреля 2025
Единоросска с двумя гражданствами: как Наталья Шевчик скрывает свои активы в Испании и Дубае
28 апреля 2025
Отключение света в Испании и Португалии могло быть вызвано кибератакой, заявил министр
28 апреля 2025
Вся верхушка под арестом: массовые задержания в подольской полиции по делу о коррупции