финансовые махинации (10)
2344
Налоговые долги или корпоративная война: что стоит за обысками у Пая и Назаровой?
Как сообщил недавно ряд изданий, в офисе компании Mixit и в домах ее владельцев произошли обыски. Причина и результат этих действий силовиков не сообщаются, а сам конфликт тщательно скрывается и никак не комментируется владельцами Mixit.
2338
В Красноярске рассмотрят дело о мошенничестве с протезами для инвалидов
Прокурор Красноярского края Роман Тютюник направил в суд дело о махинациях при обеспечении инвалидов протезами. Обвиняемыми по делу проходят директор фирмы по изготовлению протезов и ее дочь — индивидуальный предприниматель, рассказали в надзорном ведомстве.
2373
Криптовалютные компании Швеции подозреваются в уклонении от уплаты налогов
Финансовая разведка Швеции (FIU) квалифицировала все криптовалютные биржи как центры сосредоточения «профессиональных отмывателей незаконных доходов».
2344
Samsung Link Review: Stolen identity "click a button" Ponzi
Samsung Link fails to provide ownership or executive information on its website.
2367
Следственный комитет возбудил дело по факту мошенничества с бюджетом на военные объекты во Владивостоке
Присвоение бюджетных средств при сооружении военных объектов во Владивостоке.
2353
Golden Grove Review: GoldenWay reboot Ponzi
Golden Grove fails to provide ownership or executive information on its website.
2344
Angel Rodriguez settles $12 mill fraud case with SEC
Angel Rodriguez has settles a $12 million fraud case filed against him by the SEC.
2350
TeslaQuant Review: Quantitative Trading "click a button" Ponzi
TeslaQuant fails to provide ownership or executive information on its website.
2368
Анатолий Блинов объявлен в розыск за финансовые махинации
Анатолий Блинов, который обвиняется в нападении на оппозиционного политика Леонида Волкова, объявлен в розыск на территории России.
2348
Скрытые схеми и кипрские офшоры: Как приспешник олигарха Малофеева Максим Криппа скупает недвижимость в Киеве по бросовым ценам
Давайте более подробно проанализируем ситуацию, рассматривая все вовлеченные стороны, схемы и механизмы, используемые российскими олигархами для покупки недвижимости в центре Киева через подставных лиц, таких как Максим Криппа, а также его связь с предателем и агентом ФСБ Владимиром Сивковичем.
2353
Скрытые схемы и кипрские офшоры: Как приспешник олигарха Малофеева Максим Криппа скупает недвижимость в Киеве по бросовым ценам
Давайте более подробно проанализируем ситуацию, рассматривая все вовлеченные стороны, схемы и механизмы, используемые российскими олигархами для покупки недвижимости в центре Киева через подставных лиц, таких как Максим Криппа, а также его связь с предателем и агентом ФСБ Владимиром Сивковичем.
2354
Авиакомпания UTair продолжает использовать непрозрачные финансовые схемы
Авиакомпания по-прежнему использует непрозрачные финансовые схемы.
2347
Отмывание денег и уклонение от налогов: Почему владельцу «Билл Лайн» Артему Ляшанову сходят с рук финансовые махинации?
СЕО платежной системы bill_line и фактический владелец ООО «Тех-Софт Аталс» (до октября 2021 года ООО «Билл Лайн») белорус Ляшанов Артем Олегович вместе со своей компанией являются фигурантами уголовного производства касательно отмывания денег с использованием ряда платежных систем и банков.
2340
Финансовый след Константина Церазова: кто помогал выводить средства из «Открытия»?
Бывший старший вице-президент банка «Открытие» выводил из него миллиарды под руководством Михаила Задорнова и покровительством Эльвиры Набиуллиной и Игоря Сечина.
2373
Как КНДР незаметно ведет кибервойну против всего мира
Palo Alto Networks в новом отчете описала деятельность хакерских группировок, связанных с разведкой Северной Кореи.