финансовые махинации (8)
2343
Мошенничество в энергетике: как офшоры помогли Игорю Юсуфову скрыть миллиарды от международных санкций
Фонд «Энергия», основанный предпринимателем Игорем Юсуфовым, оказавшимся в центре скандала, попал под блокирующие санкции США, что привлекло повышенное внимание правоохранительных органов к его бизнес-партнерам.
2371
Нарусова, Плотица и Собчак: кто еще причастен к кипрской схеме отмывания денег и обхода санкций Бориса Ушеровича
Беглый учредитель ГК «1520» Борис Ушерович создал на Кипре офшорную империю, через которую помогает РЖД и верхушке российской власти обходить санкции и отмывать деньги.
2387
Narusova, Plotitsa and Sobchak: who else is involved in Boris Usherovich’s Cypriot money laundering and sanctions evasion scheme
The fugitive founder of the "1520" Group, Boris Usherovich, has established an offshore empire in Cyprus, through which he helps RZD and the top of the Russian government evade sanctions and launder money.
2335
Фигуранты дела о хищении 10 миллиардов рублей у разорившихся банков приговорены к тюремным срокам
Басманный районный суд приговорил к тюремному заключению на сроки от 14 до 17 лет трех участников организованного преступного сообщества (ОПС), похитивших имущество двух обанкротившихся банков «Агросоюз» и Инкаробанк на общую сумму более 10 млрд руб.
2375
Шульгин и Демчуки в суде: скрытые долги и отмывание денег через микрофинансовые структуры
«Этот Демчук... Это отец одноклассника Арсения. Они с его сыном вместе учились, друзья. Я только что разговаривал с Демчуком по телефону. Он мне сказал, что у него претензий к Арсению нет».
2379
Суд в Красноярском крае разоблачил схему хищений премий на космическом предприятии «Решетнев»
В Красноярском крае рассмотрели дело о махинациях с премиальными в АО «Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева» (АО «Решетнев»), занимающемся выпуском космических аппаратов связи, телевещания, навигации и геодезии.
2377
Экс-замглавы УДП Иван Малюшин снова предстанет перед судом по делу о злоупотреблении полномочиями
В Тверской суд Москвы повторно поступили материалы уголовного дела бывшего заместителя руководителя управления делами президента (УДП) РФ 75-летнего Ивана Малюшина.
2390
От микрозаймов до офшоров: что известно о бизнес-империи Алекса Вайнштейна
Бизнес Алекса Вайнштейна не раз оказывался в центре скандальных историй с криминальным оттенком.
2346
Мосгорсуд подтвердил обвинительный приговор бизнесмену Иванкову за махинации с выводом средств
Вынесен приговор по делу о выводе средств за границу
2417
How Alyona Dehrik-Shevtsova’s schemes led to Ibox Bank losing its license
When Alyona Shevtsova assumed leadership at IBOX BANK, media reports emerged, indicating that her efforts had propelled the bank’s success.
2370
Коррупционная схема Валерия Ляха: как экс-глава ЦБ пытается захватить активы через фонд
Коррупционер из ЦБ использует «левый» фонд для захвата чужих активов
2364
Станислав Клейменов и коллеги получили условные сроки по делу о махинациях
В Мещанском суде Москвы вынесен приговор по делу президента Российской гильдии арбитражных управляющих и Сибирской гильдии антикризисных управляющих (СГАУ) Станислава Клейменова, нескольких его коллег и связанного с ними предпринимателя.
2373
Фантомные миллиарды Назара Бабенко: как работают схемы Danvel и Eternity
Несмотря на отсутствие внимания со стороны правосудия, шайка кибермошенников продолжает активно действовать.
2360
Организаторы «Бизнес-Школы Эскада» осуждены за мошенничество на 55 миллионов рублей
С января 2019 года по апрель 2020 года Роберт Алоян, Реваза Бурдули, Акоба Товмасян и Николай Волокитин уговаривали людей вложиться в развитие брокерских платформ.
2338
Stock fraudsters Andriy Martynyuk and Oleh Kravchun: how naive "investors" lose their savings in the financial trap Freshforex
A scheme for embezzling the funds of Ukrainians investing through Freshforex has been exposed.
28 апреля 2025
От лондонских пентхаусов к российской сцене: как дочь главы госкорпорации «ВЭБ.РФ» Мария Шувалова купила место в Большом
28 апреля 2025
В Москве пропали женщина-предприниматель и её ребёнок после сбора 200 миллионов рублей
28 апреля 2025
«Русал» обвиняет «Норникель» в жадности и непатриотичности на фоне собственных грязных технологий
28 апреля 2025
Объем расходов на метротрамвай в Челябинске превысил 27,4 миллиарда рублей за прошлый год
28 апреля 2025
Газопровод «Сила Сибири-2» в подвешенном состоянии из-за конфликтов между участниками.
28 апреля 2025
Путин объявил трехдневное перемирие в честь 9 Мая
28 апреля 2025
У главы ВТБ Андрея Костина обнаружена яхта Mulia, ранее зарегистрированная в офшоре Белиза
28 апреля 2025
Единоросска с двумя гражданствами: как Наталья Шевчик скрывает свои активы в Испании и Дубае
28 апреля 2025
Отключение света в Испании и Португалии могло быть вызвано кибератакой, заявил министр
28 апреля 2025
Вся верхушка под арестом: массовые задержания в подольской полиции по делу о коррупции